제12기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제12기 정기주주총회를아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀
(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고
내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김보형 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 김보형 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
- 주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 시 : 신분증
- 대리행사 시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

# 별첨 1 : 위임장
별첨 2 : 주주총회 목적사항별 기재사항

2019년 3월 14일
인크로스 주식회사
대표이사 이 재 원”직인생략”