제15기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제15기 정기주주총회를아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시: 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 관악로1, 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀
(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항
감사보고 및 영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
제1호 의안: 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당(예정): 보통주 1주당 722원
제2호 의안: 이사 선임의 건
제 2-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건
제 2-2호 의안: 기타비상무이사 류병훈 선임의 건
제 2-3호 의안: 기타비상무이사 이헌 선임의 건
제 2-4호 의안: 사외이사 윤성로 선임의 건
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승안 선임의 건
제4호 의안: 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건
제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하였으며,
당사 홈페이지(http://www.incross.com)에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2022년 03월 15일 9시 ~ 2022년 03월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 시: 신분증
- 대리행사 시: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증


# 별첨 1: 위임장
별첨 2: 주주총회 목적사항별 기재사항

 

 

2022년 3월 10일

인크로스 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)