전자공고

제17기 정기주주총회 소집통지서

작성자 incross

작성일 2024-03-12

조회수 77

  제17기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주 여러분의 건승을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

--- 아 래 ---

 

1. 일시: 2024년 3월 27일(수) 오전 9시

 

2. 장소: 서울특별시 관악구 관악로 1 SK게스트하우스 1층 로즈홀

※ 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용바랍니다.
 

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

     제1호 의안: 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

        ※ 현금배당: 보통주 1주당 321원

     제2호 의안: 기타비상무이사 장홍성 중임의 건

     제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하였으며, 
  당사 홈페이지 (http://www.incross.com)에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 시: 신분증

  - 대리행사 시: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

 

 

# 별첨 1: 위임장

   별첨 2: 주주총회 목적사항별 기재사항

 

 

 

2024년 3월 12일

 

 

인크로스 주식회사

대표이사 손 윤 정 ”직인생략”

 

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