서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 3층, 5층, 8층, 9층
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제17기 정기주주총회 소집통지서
작성자 incross 작성일 2024-03-12 조회수 295 |
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제17기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분의 건승을 기원합니다. 당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 아 래 ---
1. 일시: 2024년 3월 27일(수) 오전 9시
2. 장소: 서울특별시 관악구 관악로 1 SK게스트하우스 1층 로즈홀 ※ 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용바랍니다. 3. 회의 목적사항 가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 보통주 1주당 321원 제2호 의안: 기타비상무이사 장홍성 중임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하였으며,
5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 시: 신분증 - 대리행사 시: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증
# 별첨 1: 위임장 별첨 2: 주주총회 목적사항별 기재사항
2024년 3월 12일
인크로스 주식회사 대표이사 손 윤 정 ”직인생략”
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